¿Cómo probar el dolo en el lavado de activos? [R.N. 1055-2018, Nacional]
FUENTE ;https://legis.pe/como-probar-dolo-lavado- activos-r-n-1055-2018-nacional/
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POR QUE NO HAY CONDENAS POR LAVADO DE ACTIVOS
FUENTE: https://legis.pe/no-condenas-lavado-activos-peru/
El estándar e intensidad de sospecha para la investigación del delito de lavado de activos
FUENTE: https://legis.pe/estandar-intensidad-sospecha-investigacion-delito-lavado-activos/ Son siete los lineamientos establecidos por las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema en su sentencia plenaria casatoria. Estos giran alrededor de tres conceptos: la autonomía del delito de lavado de activos; qué ilícitos pueden considerarse delito precedente (o fuente), y cuál es el estándar probatorio necesario en cada nivel del proceso (diligencias preliminares, investigación preparatoria, acusación, etc.), se ha desarrollado los estándares en los niveles de investigación constituidos por la “sospecha inicial simple”, “sospecha reveladora”, “sospecha suficiente” y “sospecha grave”, los cuales son un aporte necesario y oportuno para graduar los actos de investigación del delito de lavado de activos.